【TechWeb】7月6日，据外媒报道，自称“比特币”的克劳迪奥奥利维拉(Claudio Oliveira)和加密货币洗钱团伙比特币银行(Bitcoin Banco)成员被巴西联邦警察逮捕并起诉，涉嫌诈骗和挪用客户资金，涉案金额达15亿雷亚尔(约合人民币19.3亿元)。

Olivier曾是巴西加密经纪公司比特币集团的总裁，该公司自2019年以来一直受到调查，因为代表客户保存的7000多枚比特币神秘失踪。该平台声称其于2019年5月遭到黑客攻击，但据报道未能提供证据支持这一说法。6月6日，在一名前客户对该公司提起诉讼后，法官命令该公司提供黑客攻击的证据。公司于7月与原告达成和解。

虽然银行集团申请司法追偿，但据报道，该公司仍照常经营，无视其对破产法院的义务，包括未能偿还债权人。该平台甚至继续寻找新客户。随后对比特币银行集团的调查发现，客户托管的大部分比特币都流入了Cludio Oliveira自己的钱包。根据2018年泄露的纳税申报单，奥利维拉当时声称拥有2.5万BTC和14项巴西资产。

奥利维耶面临破产、贪污、洗钱和在巴西经营犯罪组织的指控。