A5创业。com(微信官方账号：I admin 5)10月18日报道：据江苏省扬州市公安局江都分局通报，近日，江都警方从中国人民银行扬州市中心支行移交的一条犯罪线索入手，深挖、追查、重点研判，成功破获“408”特大非法经营案，抓获犯罪嫌疑人15人，梳理涉案资金近百亿元。

警方称，2020年8月19日，中国人民银行扬州中心支行向江都警方移交了一条涉嫌洗钱的线索。江都的A先生和扬州广陵的B先生的银行账户异常活跃。在调查过程中，两人供认申请了大量信用卡，以家人的名义办理了多张营业执照，之后又申请了多个商户的收款二维码。两人分享收款码，扫码取大量现金，隔几天就把现金还给信用卡，反复扫码“消费”。

据警方调查，截至事件发生时，有25名登记在案的上层商户涉案，15名下层代理商涉案，涉案商户200余家，公司账户800余个。仅团伙头目“老桂”就套现巨款10亿元，获利近百万。

据悉，该案是国内首例利用商户收款码非法套现的案件，犯罪嫌疑人作案手法前所未有，活动范围覆盖全国十多个省份。